Bitfinex 120,000 比特币盗窃案破案！回顾事件和市场影响分析

北京时间 2 月 9 日凌晨，美国司法部披露，2 月 8 日上午，两人在曼哈顿被捕，罪名是共谋洗钱，这些加密货币被出售给虚拟货币交易所 Bitfinex 2016. 在一次黑客攻击中被盗，目前价值约 45 亿美元。被捕的 34 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和 31 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 都住在纽约市。 Lichtenstein 和 Morgan 被控串谋洗钱，最高可判处 20 年监禁，以及串谋诈骗美国政府，最高可判处 5 年监禁。但他们（奇怪地）没有被指控黑客攻击。至少从 11 月起，在他们的一名服务提供商收到传票后，被告就“知道”了调查，但在被捕前没有逃跑。两人目前分别获得 500 万美元和 300 万美元的保释金。

2016 年，有 119,756 个比特币从 Bitfinex 用户账户中被盗，成为仅次于 Mr Gox 的第二大比特币盗窃案。受此影响，比特币当天暴跌 23%。在 2016 年盗窃之后，该交易所向所有受影响的用户提供了 BFX 代币。每个代币代表 1 美元的损失。这些 BFX 在 Bitfinex 上开始交易低于 0.20 美元，并逐渐升值至近 1 美元。每月赎回从 2016 年 9 月 1 日开始，最后一次 BFX 于 2017 年 4 月初赎回。超过 5200 万 BFX 以 1:1 的比例转换为 iFinex Inc. 股票。当时市场传言人人赵东成为Bitfinex的小股东。

在入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，Lichtenstein 和 Morgan 合谋清洗从 Bitfinex 平台被盗的 119,754 比特币的收益。这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到 Lichtenstein 控制下的数字钱包。在过去五年中，大约 25,000 个被盗比特币通过复杂的洗钱过程从 Lichtenstein 的钱包中转移，其中一些被盗资金存入了 Lichtenstein 和 Morgan 控制的金融账户。其余被盗资金，包括超过 94,000 个比特币，仍留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工可以访问 Lichtenstein 控制的在线账户中的文件。这些文件包含访问直接接收从 Bitfinex 窃取的资金的数字钱包所需的私钥，并允许代理人合法地没收和追回从 Bitfinex 窃取的 94,000 多个比特币。在扣押时，追回的比特币价值超过 36 亿美元。 （截至 2 月 1 日2016比特币被盗，据 Whale Alert 报道，2016 年 Bitfinex 盗窃案中被盗资金 64,633 BTC 被转移到一个不明钱包，疑似是美国司法部继续转移资金）

刑事诉讼称，Lichtenstein 和 Morgan 使用了许多复杂的洗钱技术，包括使用虚拟身份建立在线账户；使用计算机程序使交易自动化，这是一种允许在短时间内进行许多交易的洗钱技术；将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的各种账户，然后提取资金，通过扰乱资金流动来混淆交易历史的痕迹；将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币（AEC）；使用在美国的企业帐户使其银行活动合法化。

CoinDesk 的调查和法庭辩论透露了更多关于两人的个人信息：Lichtenstein 出生于俄罗斯，6 岁来到美国，持有俄罗斯护照，是著名的硅谷加速器计划 Y 的成员组合器。校友;凭借初始资金，他与人共同创立了一家名为 MixRank 的数据和广告技术初创公司，该公司获得了 Mark Cuban 和其他人的资助。有时，Lichtenstein 在 Twitter 上警告人们黑客的威胁。

他的妻子 Morgan 是一位年轻的营销企业家和说唱歌手2016比特币被盗，在商业杂志上有许多署名，毕业于加州大学戴维斯分校，在马萨诸塞州开罗的美国大学学习国际经济发展，并在安卡拉的比尔肯特大学学习土耳其货币政策. 23 岁时，她创办了一家名为 SalesFolk 的公司，该公司利用源源不断的撰稿人向希望在互联网上推销其商品的公司发送电子邮件。

Bitfinex 的一份声明称，我们很高兴美国司法部今天宣布，它已经恢复了 2016 年 8 月安全漏洞期间被盗的大部分比特。货币。自 DOJ 开始调查以来，我们与它进行了广泛的合作，并将继续这样做。 Bitfinex 将与 DOJ 合作，并遵循适当的法律程序来确立我们归还被盗比特币的权利。如果 Bitfinex 收到被盗的比特币，如 LEO 白皮书所述，Bitfinex 将在收到追回款之日起 18 个月内使用相当于追回净资金的 80% 的金额回购并销毁 LEO。 （之前Bitfinex为了弥补被盗资金缺口发行平台Token LEO，2月9日消息传出LEO价格暴涨。）业内人士指出，Bitfinex作为比特币的老派传统支持者在市场上，一些市场参与者害怕收到比特币后的砸砸效应几乎是不可能发生的。 Bitfinex 还与萨尔瓦多合作发行比特币债券。

2020年Bitfinex曾表示，将Bitfinex与黑客联系起来的人将获得追回财产总额的5%，而黑客（如果财产被归还）将获得追回财产总市值的25%。社区开玩笑说，如果黑客早点接受这种妥协会更好；有人说要不要把30%的比特币还给美国司法部。