盐城市亭湖区检察院起诉一团伙3个月造假币5亿元

》2019年7月7日，UKF平台（数字货币期货交易平台）正式上线宣传UKF平台提供数字货币投资增值服务，拥有全球首个加密数字货币期货合约交易全球瞬时资金流针对智能导航系统（CFINS），系统具备虚拟货币涨跌监测功能，会员投资UKF平台不仅收益高，线下发展还能获得动态收益和团队贡献奖励。但实际上，UKF平台根本没有对外投资，也没有预测数字货币涨跌的功能，平台上显示的涨跌趋势都是在后台操作的，唯一的资金来源平台是会员投资，这种模式必然会崩盘，股东就等着平台崩盘，瓜分里面的钱。 权某、李某等UKF平台发起人在接受检方讯问时，均对上述事实供认不讳。

近日，江苏省盐城市亭湖区检察院起诉的泉泉、李某等11名被告人组织、领导传销活动案一审宣判，亭湖区法院宣判。 法院判决泉泉、李某等11名被告人犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年六个月至三年零九个月，并处罚金200万元至50万元不等。

债台高筑，放手炒币

2017年，30岁的权某因公司倒闭被裁，后来又开了两家餐厅，但因经营不善亏损逾100万元，2018年关门大吉。 负债累累的权某决定放手一搏，投入了15万元的虚拟货币。 四个月后，虚拟货币大涨，泉赚了500多万元。 还清外债后，权某买了两辆豪车。 眼看着钱不多了，他投入了10万余元进行虚拟货币炒作，打算再发一笔横财。 没想到盐城比特币出售了吗，这笔投资不仅没有赚钱，还血本无归。

网络传销意在赚钱致富

手头所剩无几的全，在一次偶然的机会中结识了武汉某传销组织“任务帮”的邓某。 他在这边认识的人很多，就让李、黄、梁三人跟邓商量怎么赚钱，然后决定用英国公司的运营模式，加上邓提供的传销，搞假数字货币投资平台“圈钱”。 为了吸引会员，几个人商量，平台要包装得高大上一些。 首先公司要在英国注册为“UKF GROUP”，然后在美国花钱办大使馆认证，找一个精通中文的老外冒充公司高管。 各种虚假宣传资料，然后李某从网上下载了一个MT4指标系统，修改打包成CFINS系统，并声称该系统具有跟踪预测国际虚拟货币市场涨跌的功能，并在演示过程中向客户演示了该系统，并展示了李运营的吉祥基金中的数字货币，证明了UKF平台的实力，获得客户信任，并设置静态收益、动态收益和团队贡献奖励，鼓励会员线下投资发展。 从2019年7月平台正式上线到同年10月，短短3个多月时间，平台注册会员近10万，发展层级70级，会员支付的Tether（USDT）近7760万。 （1个Tether约等于1美元），折合人民币5亿多。

因平台崩溃被判刑

2019年10月中旬盐城比特币出售了吗，某公众号曝光UKF平台造假，引发平台恐慌和挤兑。 短短3天，就卖出了3000多万人民币。 10月23日，就在权某等人商讨转移财物和分赃时，盐城警方先后将权某、李某等传销组织骨干抓获，追回资金1亿余元。

经审理，法院依法作出上述判决。