我还能碰比特币吗

潘烨

在美国买大麻，在荷兰买毒品，在黑市买武器……在很多灰色地带，比特币已经像硬通货一样存在，甚至成为最新的勒索软件攻击。犯罪工具。

这些天来，关于国内比特币交易平台“在不久的将来全部关闭并退出市场”的监管要求有很多议论。 9月14日晚，国内首家比特币交易所“比特币中国”宣布比特币转移资产，比特币中国数字资产交易平台即日起停止新用户注册，9月30日起停止所有交易操作。

比特币价格“跳水”作为回应，很多投资者被困在高位，那些试图“一夜暴富”的投机者被打脸。人们一觉醒来开始冷静思考，比特币的投资价值是什么？比特币创造财富的神话背后是否隐藏着另一面？作案新“帮手”

在一些人眼中，比特币已经成为货币自由、资产增值实现、支付技术发展的生力军。首都。然而，随着比特币等数字货币的不断普及，比特币已经与许多刑事案件相关联，成为一些不法分子作案的新“帮手”。比如在美国买大麻，在荷兰买毒品，在黑市买武器……在很多灰色地带，比特币已经成为硬通货一样的存在，甚至成为最新的敲诈勒索犯罪工具攻击。

2013 年 10 月，美国多个执法机构查获了一个使用比特币进行匿名和非法交易的电子交易平台。其创始人兼运营商 Ross Ulbricht 在短短两年内将该平台变成了在线世界最大的“黑市”，拥有近 100 万客户和 12 亿美元的销售额。在平台上，服务涵盖伪造护照、非法侵入系统和信息、毒品销售和武器、色情服务等。所有交易都是通过比特币支付完成的。

WannaCry勒索软件事件于2017年5月12日爆发，包括中国在内的多个国家和地区的大学和政府部门的网络和计算机被“中枪”。该病毒会在电脑中锁定部分word、ppt、pdf等格式的文件，并要求所有者支付一定的赎金才能解锁文件，赎金必须以比特币支付。

据知情人士透露，比特币还被用于非法资产转移——用当地货币购买比特币，在国外交易平台上出售，然后以美元提取，几分钟内即可完成资产转移转移。为什么犯罪分子偏爱比特币？

比特币等数字货币的不断炒作，让国内外不法分子抓住了人们快速致富的欲望，利用数字货币的概念炮制传销，从事非法活动。

记者了解到，与大多数普通货币不同，比特币不依赖特定的货币机构来发行。它是基于特定算法通过大量计算生成的，利用整个P2P网络中众多节点组成的分布式数据库来确认和记录交易行为，并使用密码学设计来保证每个环节的安全性，使得比特币难以追踪。 ，不暴露身份，流传广泛的“优点”。比特币转账比传统支付方式更难追踪，它可以绕过银行系统，轻松地将资金从一个国家转移到另一个国家。

Elliptic Enterprises 是一家咨询公司，与执法部门合作协助追踪比特币。该公司负责业务发展和调查的副总裁 Luke Wilson 表示比特币转移资产，一些犯罪分子不使用现金或支票，而是使用比特币，因为他们认为比特币是匿名且快速的。

区块链（一种加密货币形式）平台 Tezos 的联合创始人 Catherine Breitman 指出，因为有了比特币，有些人更容易做坏事，你不需要银行账户来获取你的钱。缺乏明确的价值基础

目前，欧盟、英国等多国政府已开始研究打击利用比特币进行犯罪活动的计划，并正在积极采取行动。

2017年9月13日，中国互联网金融协会发布提醒称，比特币等所谓“虚拟货币”缺乏明确的价值基础，比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒和走私的问题。投资者应保持警惕，如有违法犯罪线索，应立即报告。

其实早在2013年，五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》就明确比特币是“网络虚拟商品”，而不是货币。这意味着司法部门普遍承认比特币是一种虚拟财产。

对于普通投资者来说，投资数字货币会面临两类风险：一是数字货币本身的投机风险，由于缺乏实际的交换价值，其自身价值不基于“货币锚” ，易受监管政策变化影响，数字货币价格易出现巨大波动，普通投资者盲目跟风，损失惨重；二是不受监管的数字货币交易平台带来的风险。如果投资者购买的数字货币在技术上不具备数字货币的特性，而仅仅是以数字货币的名义非法集资，则风险更大。

“如果您不小心卷入比特币犯罪，请不要惊慌”。接受采访的江苏省苏州市吴中区人民检察院检察官梁琪、华东政法大学教授何平等专家建议，一是及时报案，使警察可以及时介入；留存相关联系记录，供司法机关取证。此外，面对敲诈勒索，尽量与犯罪嫌疑人沟通，拖延时间，确保司法机关尽可能找到更多关于犯罪嫌疑人的线索和证据。端印